Επαλήθευση Ταυτότητας (KYC) κατά την Εγγραφή και τις Αναλήψεις

Οι διεθνείς κανονισμοί κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) επιβάλλουν τη διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας. Η πλατφόρμα εφαρμόζει το μοντέλο χωρίς KYC στην αρχή· απαιτείται ταυτοποίηση πριν από την πρώτη ανάληψη ή όταν το σωρευτικό ύψος συναλλαγών υπερβαίνει συγκεκριμένα όρια που καθορίζονται από την αρμόδια αρχή.

Τα έγγραφα που χρειάζεσαι για την επαλήθευση:

  1. Διαβατήριο ή Αστυνομική Ταυτότητα: Ψηφιακή φωτογραφία ή σκαναρισμένο αντίγραφο του εγγράφου ταυτοποίησης.
  2. Selfie Επαλήθευσης: Φωτογραφία σου να κρατάς το έγγραφο ταυτότητας δίπλα στο πρόσωπό σου.
  3. Απόδειξη Διεύθυνσης: Λογαριασμός κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ύδρευση) ή τραπεζικό έγγραφο που εκδόθηκε τους τελευταίους 3 μήνες.

Τεχνικές προδιαγραφές αρχείων:

  1. Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων: JPG, PNG, PDF.
  2. Ελάχιστη ανάλυση εικόνας: 300 DPI ή 1200x900 pixels.
  3. Μέγιστο μέγεθος ανά αρχείο: 10 MB.
  4. Όλα τα στοιχεία στο έγγραφο πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα.